证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-013
宁波东方电缆股份有限公司第六届董事会第20次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第20次会议于2025年3月25日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年3月14日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过二十项议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
（四）审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度，公司（母公司）实现净利润934,082,316.04元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为934,082,316.04元，累计可供股东分配的利润为4,399,205,449.53元。
根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》《公司章程》等相关规定, 为进一步提高投资者回报水平，同时考虑未来业务发展及项目建设，经公司控股股东提议，公司2024年度利润分配预案为：
公司拟以2024年12月31日总股本687,715,368股，扣除已实施完毕回购专用证券账户中2,249,766股后的股本，即685,465,602股作为基数，将公司（母公司）截至2024年12月31日可供分配的利润4,399,205,449.53元，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利308,459,520.90元，占公司（母公司）当年实现的可供股东分配利润的33.28%，占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股
东净利润的30.60%。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购（用途为员工持股计划或股权激励）金额89,196,704.68元（含交易费用），现金分红和回购金额合计397,656,225.58元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.44%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于2024年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-015。
（六）审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
（七）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事2024年度述职报告》；
（八）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，董事夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生、潘矗直先生回避表决。
（十）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2025-016。
（十二）审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于申请增加银行综合授信额度的公告》，公告编号：2025-017。
（十三）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十四）审议通过了《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公司《关于对天健会计师
事务所履职情况评估报告》。
（十五）审议通过了《2024年度可持续发展报告》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024年度可持续发展报告》。
（十六）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：其中与上海福缆海洋工程有限公司的关联交易，关联董事夏善忠回避表决，8票同意、0票反对、0票弃权；与宁波广缆智慧能源有限公司、XLCC Limited、Xlinks First Limited的关联交易，9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-018。
（十七）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》。
（十八）审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司市值管理制度》。
（十九）审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司舆情管理制度》。
（二十）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开2024年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-020。
上述第二、三、四、五、七、十一、十二、十七项议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二Ｏ二五年三月二十七日