113606转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年

月

日上午

时在上海市青浦区徐泾镇高光路

弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年

月

日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事

人，实际参加董事

人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2025年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。2025年半年度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：

名赞成，占全体董事人数的100%；

名弃权；

名反对。

、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025年8月28日