证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2025-019转债代码：113606转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

?本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

?未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现

归属于母公司股东的净利润为191,945,865.16元，2024年度母公司实现净利润为100,382,254.10元，截至2024年12月31日，母公司合计可供分配利润为798,162,778.92元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本177,396,571股，扣除股份回购专用证券账户中的2,303,200股。以175,093,371股为基数，以此计算合计拟派发现金红利61,282,679.85元（含税）,在此基础上，加上2024年度中期已派发的现金股利52,523,568.60元人民币（每10股派发现金股利3.00元人民币），本年度公司现金分红总额113,806,248.45元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例

59.29%。本年度以现金为对价，注销的回购金额59,600,312.52元。2024年度，现金分红和回购注销金额合计173,406,560.97元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.34%。

2、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份2,303,200股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将2024年年度利润分配方案提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见公司于2025年4月23日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次制定的公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，我们同意公司2024年度利润分配的方案。

三、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025年4月24日