上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年2月19日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年2月17日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司2025年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，审计委员会发表同意意见。

关联董事林光荣、林琪、张波、王军良回避表决。

表决结果：5名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025年2月20日