证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-005转债代码：113606 转债简称；荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司2025年年度日常关联交易的公告
重要提示：
? 本议案尚需提交股东大会审议。
? 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独
立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年2月19日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司2025年度将发生的采购原材料及销售日常关联交易进行了预计，关联董事林光荣、林琪、张波、王军良回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
2025年2月19日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，独立董事认为：公司与关联方之间预计在 2025年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计规模符合公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》，
并同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会发表意见：公司预计2025年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购原材料 | 嘉兴瓯源电机股份有限公司 | 4,508.00 | 3,797.46 | - |
| 采购原材料 | 苏州尚色金属制品有限公司 | 3,278.00 | 2,935.33 | - |
| 销售 | 上海有摩有样健康科技有限公司 | 2,338.50 | 2,253.71 | - |
| 合计 | 10,124.50 | 8,986.50 | - | |
注：2024年实际发生金额为未经审计的数据，最终以审计结果为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2025年度，公司及子公司预计与关联方发生采购原材料及销售的日常关联交易，预计金额为11,397.28万元（大写：壹亿壹仟叁佰玖拾柒万贰仟捌佰元整），具体如下：
单位：万元
| 交易类别 | 关联方 | 2025年 预计金额 | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2024年 实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购原材料 | 嘉兴瓯源电机 | 2,920.96 | 4.55% | 292.68 | 3,797.46 | 5.55% | - |
| 股份有限公司 | |||||||
| 采购原材料 | 苏州尚色金属制品有限公司 | 3,560.42 | 5.14% | 320.35 | 2,935.33 | 4.27% | |
| 销售 | 上海有摩有样健康科技有限公司 | 4,915.90 | 10.66% | 499.96 | 2,253.71 | 5.59% | 预计关联方业务增加 |
| 总计 | 11,397.28 | 1,112.99 | 8,986.50 | - | |||
注1：2024年实际发生金额及本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额均为未经审计数据，最终以审计结果为准。注2：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、嘉兴瓯源电机股份有限公司
| 公司名称 | 嘉兴瓯源电机股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330421757079929K |
| 成立日期 | 2003年12月3日 |
| 注册资本 | 307.69万元人民币 |
| 公司类型 | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） |
| 法定代表人 | 李逞强 |
| 主要股东 | 李逞强持股57.85%，公司持股35.00%，李志元持股7.15% |
| 注册地址 | 嘉善县惠民街道成功路17号 |
| 主要办公地址 | 嘉善县惠民街道成功路17号 |
| 经营范围 | 生产销售：电机小家电及其零配件、按摩器、紧固件、轴承、五金制品、塑料配件；普通货运；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 最近一年主要财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产6192.42万元，负债总额3017.46万元，净资产3174.96万元；营业收入5483.47万元，净利润-225.02万元。（数据未经审计） |
2、苏州尚色金属制品有限公司
| 公司名称 | 苏州尚色金属制品有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320509MA259Y891G |
| 成立日期 | 2021年3月2日 |
| 注册资本 | 50万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 法定代表人 | 林鹏 |
| 主要股东 | 林鹏持股80.00%，张家术持股20.00% |
| 注册地址 | 苏州市吴江区黎里镇府时路 |
| 主要办公地址 | 苏州市吴江区黎里镇府时路349号 |
| 经营范围 | 一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；机械零件、零部件销售；金属制品销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 最近一年 主要财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产1056.36万元，负债总额977.78万元，净资产78.58万元，营业收入2900.48万元，净利润57.37万元。（数据未经审计） |
3、上海有摩有样健康科技有限公司
| 公司名称 | 上海有摩有样健康科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310118MA7GPW2R1G |
| 成立日期 | 2022年1月19日 |
| 注册资本 | 1111.111万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 曾必焱 |
| 主要股东 | 曾必焱持股36.00%，瀚星创业投资有限公司持股27.00%，公司持股18%，王健持股4.5%，王坤持股4.5%，宁波富爵电子科技有限公司持股5%，厦门市蒙泰健康科技有限公司持股5%。 |
| 注册地址 | 上海市青浦区徐泾镇方家塘路166号1层1-03、1-04室 |
| 主要办公地址 | 上海市青浦区徐泾镇方家塘路166号1层1-03、1-04室 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；家用电器研发；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；服务消费机器人销售；电子产品销售；仪器仪表销售；家居用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；健康咨询 |
| 服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；日用产品修理；日用电器修理；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 最近一年 主要财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产5420.75万元，负债总额3420.49万元，净资产2000.25万元，营业收入9599.22万元，净利润 383.94万元。（数据未经审计） |
（二）与公司关联关系
| 关联方名称 | 关联关系 |
| 嘉兴瓯源电机股份有限公司 | 公司持股35.00%，公司董事、副总经理王军良任职关联方董事，公司监事曹韬任职关联方监事,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形 |
| 苏州尚色金属制品有限公司 | 关联方法定代表人、控股股东是公司控股股东一致行动人林光胜子女，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形 |
| 上海有摩有样健康科技有限公司 | 公司持股18%，公司董事、董事会秘书张波任职关联方董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形 |
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司、上海有摩有样健康科技有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。截至本公告披露之日，以上关联方不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以往存在相关交易，并且执行良好。
三、关联交易的主要内容和定价策略
出于业务经营需要，公司及子公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。
2025年1月，公司已与嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司、上海有摩有样健康科技有限公司签订年度框架合同，合同经法定代表人或授权代表签字盖章后生效，嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司采购框架协议有效期一年，上海有摩有样健康科技有限公司销售框架协议有效期三年。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司及子公司正常经营业务所需的交易，有助于公司及子公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形，不会损害公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2025年2月20日