上海荣泰健康科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年2月19日下午14时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2025年2月17日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司2025年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

关联监事曹韬回避表决。

表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2025年2月20日