青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年6月26日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2024年7月1日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于出售部分闲置资产的议案》

为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，公司拟将位于胶州市胶西街道办事处的部分闲置土地、厂房及附属设备等资产出售给青岛汇源沣智能装备有限公司，交易价格为人民币2,405.34万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于出售部分闲置资产的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年7月17日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于出售部分闲置资产的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会2024年7月2日

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第四届董事会第十九次会议决议