一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年12月27日以当面送达形式发出会议通知，并于2020年12月30日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。其中关联董事张许科先生、秦德超先生、马随营先生、孙长卿先生回避表决。

2、审议通过了《关于天中路生产基地质检中心项目的议案》

基于公司经营发展需要，同时为满足《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》要求，现拟投资建设天中路生产基地质检中心项目。本项目建设地址拟选定洛阳市高新技术开发区天中南路，预计项目投资总额2,450万元，建设周期预计为12个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告