一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年2月23日以电子邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2020年2月26日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，与会董事一致推举公司董事张许科先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张许科先生担任公司的董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举秦德超先生担任公司的副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会组成人员的议案》

1、董事会战略委员会组成人员：董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生、独立董事张波先生，其中张许科先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会组成人员：董事宋永军先生、独立董事魏刚先生、张波先生，其中魏刚先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会组成人员：董事张许科先生、独立董事邹欣女士、魏刚先生，其中邹欣女士担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：董事张许科先生、独立董事邹欣女士、魏刚先生，其中邹欣女士担任主任委员。

上述委员任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任胡伟先生担任公司的总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

1、聘任田克恭先生担任公司的副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、聘任宋永军先生担任公司的副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、聘任周莉鹏女士担任公司的副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、聘任马随营先生担任公司的副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、聘任裴莲凤女士担任公司的财务总监，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任赵锐先生担任公司董事会秘书，聘任靳明明先生担任公司证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

张许科个人简历张许科，男，1963年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事，兼任洛阳普泰生物技术有限公司董事、河南农业大学兼职教授及硕士生导师、中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省院士专家工作促进会常务理事、中国兽药杂志编委会委员等职务。

秦德超个人简历秦德超，男，1971年生，中国农业大学兽医专业学士学位，北京航空航天大学公共管理学硕士学位。曾任农业部畜牧兽医局兽医处副调研员、农业部兽医局综合处副处长、农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处处长、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、总经理及党委书记、公司总经理。现担任公司第四届董事会董事、党委副书记、普莱柯（南京）生物技术有限公司董事长职务。

胡伟个人简历胡伟，男，1973年生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大专学历，经济师。曾担任洛阳市农业技术推广站技术员，洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理，洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理、公司副总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事，兼任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事、总经理职务。

田克恭个人简历田克恭，男，1964年生，博士，研究员，毕业于中国农业大学预防兽医学专业，国家有突击贡献中青年专家，国务院特殊津贴专家，河南省中原学者、优秀专家。曾担任军事医学科学院实验动物中心技术研究室主任、中国动物疫病预防控制中心兽医诊断室主任等职务，现担任公司副总经理、国家兽用药品工程技

术研究中心主任职务，兼任洛阳普泰公司生物技术有限公司董事长、河南农业大学特聘教授、OIE（世界动物卫生组织）猪繁殖与呼吸综合征参考实验室首席专家、国家生猪产业技术创新战略联盟副理事长、中国兽药典委员会委员、中国畜牧兽医学会动物传染病学分会副理事长、养犬学分会副理事长等职务。

宋永军个人简历宋永军，男，1968年生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员，濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理与副总经理、洛阳惠中兽药有限公司副总裁和公司董事会秘书等职务。现担任公司第四届董事会董事、副总经理职务。

周莉鹏个人简历周莉鹏，女，1977年生，毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计师，经济师。现担任本公司副总经理职务，兼任洛阳中科科技园有限公司执行董事、普莱柯（南京）生物技术有限公司董事、洛阳惠中股权投资管理有限公司执行董事、洛阳惠中生物技术有限公司监事、洛阳惠中兽药有限公司监事、河南新正好生物工程有限公司监事、北京集橙信息技术有限公司监事、北京中科基因技术有限公司监事、洛阳普泰生物技术有限公司监事、洛阳中科基因检测诊断中心有限公司监事职务。

马随营个人简历马随营，男，1973年生，毕业于郑州牧业工程高等专科学校牧医教育专业，大专学历，兽医师。曾担任孟州巨龙养殖有限公司养殖厂经理。现担任公司第四届董事会董事职务，兼任洛阳惠中兽药有限公司执行董事、总经理职务。

裴莲凤个人简历 裴莲凤，女，1973年出生，毕业于河南财经学院会计专业，大专学历，中级会计师。曾担任河南省第六建筑集团会计，洛阳普莱柯有限责任公司副总经理等职务，现担任公司财务总监，兼任洛阳惠中股权投资管理有限公司监事职务。

赵锐个人简历赵锐，男，1984年生。北京大学历史学、经济学双学士学位，北京大学历史学硕士学位，具备上海证券交易所审定的董事会秘书任职资格。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、华元恒道（上海）投资管理有限公司执行董事职务。现担任公司董事会秘书、董事长助理、投资总监职务，兼任洛阳惠中股权投资管理有限公司总经理、中普生物制药有限公司董事、北京中科基因技术有限公司董事、普莱柯（南京）生物技术有限公司董事等职务。

靳明明个人简历靳明明，男，1983年生，毕业于河南农业大学，研究生学历。曾担任公司证券事务部专员、副经理职务。2015年4月至今担任公司证券事务代表。