一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年

月

日以当面送达的方式发出会议通知，并于2020年

月

日在洛阳市洛龙区政和路

号公司二楼会议室召开。公司监事

名，实到

人。与会监事一致推荐张珍女士为会议主持人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了：

1、关于选举公司第四届监事会主席的议案；

选举张珍女士为公司第四届监事会主席。表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

特此公告。

张珍个人简历张珍，女，1966年生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾在郑州牧业工程高等专科学校任教，曾担任农业部郑州生物药厂检验工程师、洛阳惠中兽药有限公司市场总监以及普莱柯公司市场与营销管理部经理等职务，现担任本公司第四届监事会监事、内控部经理、工会主席职务，兼任洛阳中科科技园有限公司监事、普莱柯（南京）生物技术有限公司监事职务。