在召开公司第三届董事会第二十二次会议之前，我们已对《关于参股公司增资暨关联交易的议案》进行了事前认可。本次董事会审议该关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法、有效，同意董事会将上述议案提交股东大会审议。

独立董事：金宁一 邹欣 魏刚

2019年12月3日