一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年11月29日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2019年12月3日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于建设信息科技大厦的议案》

基于公司经营发展需要，为更好的支撑公司未来业务拓展，拟在洛阳市洛龙区政和路15号建设普莱柯信息科技大厦，主要用于满足公司建设数字化营销平台及拓展新业务的办公需求，预计总建筑面积为33,650m

，拟投资金额1.2亿元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，其中关联董事张许科先生、孙进忠先生、秦德超先生、马随营先生均回避表决。

3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。