普莱柯生物工程股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 17 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2018 年 4 月 27 日在洛阳洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了： 1、关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案； 公司 2017 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2017 年年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2017 年年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、关于公司 2017 年年度财务决算和 2018 年年度财务预算的议案； 公司 2017 年年度财务决算报告公允反映了公司 2017 年度生产经营情况。2018 年财务预算报告能够按照公司的实际情况，编制依据可靠，制定标准合理。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案； 公司 2017 年年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 7、关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案； 公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 8、关于公司 2018 年度日常关联交易的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 9、关于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案； 鉴于公司 2017 年度经营业绩未达到激励计划第二期解锁的条件以及部分激励对象已离职，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年限制性股票激励计划草案》的相关规定，本次回购注销不影响公司 2016 年限制性股票激励计划的继续实施，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的 117 万股限制性股票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 10、关于公司 2018 年第一季度报告的议案； 公司 2018 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2018 年第一季度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2018 年第一季度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 普莱柯生物工程股份有限公司  监 事 会  2018 年 4 月 27 日