普莱柯生物工程股份有限公司  第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 7 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2017年 8 月 17 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项 ： 1、审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 普莱柯生物工程股份有限公司  董 事 会  2017 年 8 月 17 日