普莱柯生物工程股份有限公司  2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 8 日(二) 股东大会召开的地点：洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  205,812,2243、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  63.5733(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并鉴证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、 公司董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%） A股 205,785,224 99.9868 27,000 0.0132 0 0.00002、 议案名称：关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权股东类型  票数 比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%） A股  205,785,224  99.9868 27,000  0.0132 0 0.00003、 议案名称：关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过表决情况： 同意  反对 弃权股东类型  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股  205,785,224 99.9868 27,000 0.0132 0  0.00004、 议案名称：关于公司 2016 年年度独立董事述职报告的议案 审议结果：通过表决情况：  同意 反对  弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%） A股 205,785,224 99.9868 27,000 0.0132  0 0.00005、 议案名称：关于公司 2016 年年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案 审议结果：通过表决情况：  同意  反对  弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%） A股  205,785,224  99.9868 27,000  0.0132 0  0.00006、 议案名称：关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权股东类型  票数 比例（%） 票数 比例（%）  票数  比例（%） A股  205,628,884  99.9109 183,340 0.0891 0  0.00007、 议案名称：关于公司续聘会计事务所及费用的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权股东类型  票数  比例（%） 票数 比例（%）  票数 比例（%） A股  205,785,224 99.9868 27,000  0.0132  0  0.00008、 议案名称：关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）  票数 比例（%） A股 205,785,224 99.9868 27,000  0.0132  0  0.00009、 议案名称：关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 205,785,224 99.9868 27,000 0.0132 0 0.000010、 议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权股东类型  票数 比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%） A股  205,785,224 99.9868 27,000  0.0132  0  0.000011、 议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 205,785,224 99.9868 27,000 0.0132 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况1、 关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席  是否当选  会议有效表决  权的比例（%）12.01  提名张许科先 205,785,224 99.9868  是  生为董事候选  人12.02  提名孙进忠先 205,785,224 99.9868  是  生为董事候选  人12.03  提名秦德超先 205,785,224 99.9868  是  生为董事候选  人12.04  提名宋永军先 205,785,224 99.9868  是  生为董事候选  人12.05  提名胡伟先生 205,785,224 99.9868  是  为董事候选人12.06  提名马随营先 205,785,224 99.9868  是  生为董事候选  人2、 关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事的议案议案序号 议案名称  得票数 得票数占出席 是否当选  会议有效表决  权的比例（%）13.01  提名金宁一先 205,785,224 99.9868 是  生为独立董事  候选人13.02  提名魏刚先生 205,785,224  99.9868 是  为独立董事候  选人13.03  提名邹欣女士 205,785,224  99.9868 是  为独立董事候 选人3、 关于监事会换届及提名第三届监事会监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选  会议有效表决  权的比例（%）14.01 提名张珍女士为  205,785,224 99.9868 是  监事候选人14.02 提名王祝义先生  205,785,224  99.9868 是  为监事候选人(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称  同意 反对 弃权序号 票数  比例 票数 比例  票 比例（%） （%）  （%） 数6 关于公司 2016 27,105,120 99.3281 183,340  0.6719 0 0.0000 年年度利润分 配方案的议案7 关于公司续聘 27,261,460 99.9010 27,000 0.0990 0 0.0000 会计师事务所 及费用的议案8 关于对公司募 27,261,460 99.9010 27,000 0.0990 0 0.0000 投项目实施方 案进行调整的 议案9 关于对公司募 27,261,460 99.9010 27,000 0.0990 0 0.0000 集资金和自有 资金进行现金 管理的议案12.01 提名张许科先 27,261,460 99.9010 生为董事候选 人12.02 提名孙进忠先 27,261,460 99.9010 生为董事候选 人12.03 提名秦德超先 27,261,460 99.9010 生为董事候选 人12.04 提名宋永军先 27,261,460 99.9010 生为董事候选 人12.05 提名胡伟先生 27,261,460 99.9010 为董事候选人12.06 提名马随营先 27,261,460 99.9010 生为董事候选 人13.01 提名金宁一先 27,261,460 99.9010 生为独立董事 候选人13.02 提名魏刚先生 27,261,460 99.9010 为独立董事候 选人13.03 提名邹欣女士 27,261,460 99.9010 为独立董事候 选人14.01 提名张珍女士 27,261,460 99.9010 为监事候选人14.02 提名王祝义先 27,261,460 99.9010 生为监事候选 人(四) 关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：黄侦武、赖元超2、 律师鉴证结论意见： 公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。四、备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。 普莱柯生物工程股份有限公司  2017 年 5 月 9 日