普莱柯生物工程股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：  原章程条款  修改后章程条款第五条：公司住所：洛阳高新技术产业开发区 第五条：公司住所：中国（河南）自由贸易试验区凌波路。邮政编码：471003。 洛阳片区高新开发区凌波路。邮政编码：471003。第十三条：公司经营范围：兽用疫苗、诊断制  第十三条：公司经营范围：兽用疫苗和兽用化学药品和兽用化学药品、中药、消毒剂、兽药的生  品、中药、消毒剂的生产、销售及经营（具体范围产、销售及经营（具体范围和有效期限以相关  和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；兽药部门核发的许可证为准）；兽药研发及技术转  研发及技术转让、相关技术咨询及服务；技术和货让、相关技术咨询及服务；技术和货物进出口  物进出口等业务（国家法律法规禁止的除外）。等业务（国家法律法规禁止的除外）。  公司根据经营发展需要，经有关政府机关批准（如公司根据经营发展需要，经有关政府机关批准  需），可适时调整投资方向及经营范围。（如需），可适时调整投资方向及经营范围。第一百二十三条：公司设总经理 1 名，董事会 第一百二十三条：公司设总经理 1 名，由董事会聘秘书 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，  任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任总工程师 2 名。以上高级管理人员按程序由董  或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、总工事会聘任或解聘，对董事会负责，每届任期不超过聘任其为高级管理人员的董事会任期。 程师和董事会秘书为公司高级管理人员。 公司住所具体地址变更以工商核定为准。 特此公告。  普莱柯生物工程股份有限公司  董 事 会  2017 年 4 月 14 日