普莱柯生物工程股份有限公司  第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2017 年 4 月 1 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2017年 4 月 14 日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项 ： 1、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司 2016 年年度总经理工作报告的议案》 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过了《关于公司 2016 年年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过了《关于公司审计委员会 2016 年度履职报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 7、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 8、审议通过了《关于公司 2016 年年度财务决算报告和 2017 年年度财务预算的议案》 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 9、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司 2016 年度实现净利润18,800.21 万元，根据《公司法》的有关规定，扣除所提取法定盈余公积金后，加上 2016 年年初未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为 65,349.12 万元。现拟以 2016 年末总股本 32,374 万股为基数，提取 6,474.80 万元（含税）向公司股东进行分配，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 11、审议通过了《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 12、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 13、审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 14、审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：董事以 7 票赞成，其中关联董事张许科、孙进忠回避表决，0 票反对，0 票弃权。 15、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 16、审议通过了《关于公司制定或修订相关治理制度的议案》 修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 部分制度尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 17、审议通过了《关于根据财政部规定调整“营业税金及附加”科目的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 18、审议通过了《关于对高级管理人员进行专项奖励的议案》 基于公司副总经理田克恭先生在科技创新业务方向做出的突出贡献，对其发放科技创新专项奖励。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 19、审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》 提名张许科先生、孙进忠先生、秦德超先生、宋永军先生、胡伟先生、马随营先生作为公司第三届董事会董事候选人，薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》执行。 提名金宁一先生、邹欣女士、魏刚先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，薪酬为 6 万元/年。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 20、审议通过了《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 普莱柯生物工程股份有限公司  董 事 会  2017 年 4 月 14 日  张许科个人简历 张许科，男，1963 年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司第二届董事会董事长职务，目前还兼任普泰公司董事、河南省第十一届政协委员、河南农业大学兼职教授及硕士生导师、中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省院士专家工作促进会常务理事、中国兽药杂志编委会委员等职务。  孙进忠个人简历 孙进忠，男，1965 年出生，毕业于中国农业大学兽医专业，硕士研究生学历，高级兽医师。曾任郑州牧业工程高等专科学校讲师、政协第十届河南省委员会委员、美国富道动物保健品（中国）经理、普莱柯有限总经理、本公司总经理等职务。现担任第二届董事会副董事长职务，目前还担任普泰公司董事、洛阳市政协常委、国家兽用药品工程技术研究中心副主任、中国畜牧兽医学会第十四届理事会副秘书长、中国畜牧兽医学会生物制品学分会第八届副理事长、中国畜牧兽医学会禽病学分会第九届理事会理事兼任副秘书长、第五届中国兽药典委员会委员、河南省动物保健品协会副会长、洛阳市生物工程专家技术委员会委员、河南省畜牧兽医学会第八届理事会理事、副秘书长等职务。  秦德超个人简历 秦德超，男，1971 年 5 月生，汉族，中共党员，中国农业大学兽医专业学士，北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任国内贸易部消费品流通司主任科员、农业部畜牧兽医局兽医处主任科员、副调研员；任农业部兽医局综合处副处长、农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处处长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股份有限公司总经理、乾元浩生物股份有限公司党委书记。现担任公司第二届董事会董事和总经理职务，2016 年 11 月任中共普莱柯生物工程股份有限公司党委副书记，兼任中国林牧渔业经济学会畜牧业经济专业委员会理事、中国畜牧业协会禽业分会副会长、中国兽医协会常务理事职务。  宋永军个人简历 宋永军，男，1968 年出生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员，濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理与副总经理、惠中兽药副总裁、普莱柯生物工程股份有限公司董事会秘书等职务。现担任公司第二届董事会董事、副总经理职务。  胡伟个人简历 胡伟，男，1973 年出生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大专学历，经济师。曾担任洛阳市农业技术推广站技术员，洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理，普莱柯有限副总经理等职务。现担任公司第二届董事会董事及副总经理职务，目前还担任惠中生物执行董事兼总经理职务，兼任洛阳市残疾人康复协会副会长职务。  马随营个人简历 马随营，男，1973 年出生，毕业于郑州牧业工程高等专科学校牧医教育专业，大专学历，兽医师，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任孟州巨龙养殖有限公司养殖厂经理。现担任公司第二届监事会监事职务，目前还担任惠中兽药执行董事兼总经理、中国兽药协会副会长职务。  金宁一个人简历 金宁一，男，1956 年出生，毕业于延边大学兽医学专业，博士研究生学历，研究员，博士生导师，中国工程院院士。曾担任解放军兽医大学兽医研究所助理研究员、解放军农牧大学军事兽医研究所副研究员、解放军军需大学军事兽医研究所研究员，目前在军事医学科学院军事兽医研究所任研究员。  邹欣个人简历 邹欣，女，1965 年生，九三学社高级研究员，中国社会科学院研究生院投资系（国家发展改革委员会投资研究所）投资理论与实践方向博士，财政部财科所公共投资方向博士后，现为中央财经大学投资学教授，中国金融学会、国际经济学会、投资协会，中国财政学会理事或会员。 魏刚个人简历 魏刚，男，1975 年生，2002 年获上海财经大学会计学博士学位，2004 年毕业于英国 Cardiff 大学商学院，获财务金融学博士学位，拥有中国注册会计师、香港注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）以及美国特许金融分析师（CFA）资格。现任诺贝丰（中国）化学有限公司董事长，之前曾在中国中化集团、国家电网、三星矿业集团、英国格林威治大学商学院等单位任职。