普莱柯生物工程股份有限公司  2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 3 日(二) 股东大会召开的地点：洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  107,476,0683、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.17(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并鉴证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中张珍女士因身体原因未能出席；3、 公司董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 107,420,668  99.94 55,400  0.06 0  0.002、 议案名称：关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 107,420,668  99.94 55,400  0.06 0  0.003、 议案名称：关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 107,420,668  99.94 55,400  0.06 0  0.004、 议案名称：关于公司 2015 年年度财务决算报告和 2016 年度财务预算的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 107,420,668 99.94 55,400  0.06 0 0.005、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 107,420,668 99.94 32,000  0.02 23,400 0.046、 议案名称：关于公司续聘会计事务所及费用的议案 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 107,420,668  99.94 55,400  0.06 0 0.007、 议案名称：关于公司 2015 年年度独立董事述职报告的议案 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 107,420,668  99.94 55,400  0.06  0 0.008、 议案名称：关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数 比例 票数  比例 票数 比例  （%） （%） （%） A股 107,420,668 99.94 55,400  0.06  0 0.009、 议案名称：关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 107,420,668 99.94 55,400  0.06 0  0.0010、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会审议 2016 年度公司借贷相关事 宜的议案 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%） A股 107,419,468 99.94 55,400  0.05 1,200  0.0111、 议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 107,420,668 99.94  55,400  0.06 0  0.0012、 议案名称：关于修改公司董监高薪酬制度的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 107,419,468 99.94  55,400  0.05 1,200 0.0113、 议案名称：关于选举董事的议案 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%） A股  107,419,768 99.94 56,300  0.06  0  0.00(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权议案 议案名称序号  票数 比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）5 关于公司 2015 19,93  99.72 32,00 0.16 23,40 0.12  年度利润分配 4,848 0  及资本公积转  增股本预案的  议案6  关于公司续聘 19,93 99.72 55,40 0.28 0 0.00  会计事务所及 4,848  费用的议案12 关于修改公司 19,93 99.72 55,40 0.27 1,200 0.01  董监高薪酬制 3,648  度的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会共计审议 13 项议案，其中该议案 5、议案 11 为特别决议议案，由出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：黄侦武、王瑞杰2、 律师鉴证结论意见： 公司二〇一五年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。四、备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；  普莱柯生物工程股份有限公司 2016 年 5 月 3 日