证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-018

浙江健盛集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日，以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知。会议于2025年3月24日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年年度报告和摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年度报告披露工作的通知》，对公司2024年年度报告和摘要进行了认真全面的审核，发表以下意见：本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年的经营管理和财务状况。本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权本议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权本议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权2024年公司实现营业收入2,573,663,917.89元，营业利润382,048,740.02元，归属于上市公司股东的净利润324,927,590.72元，母公司实现净利润189,872,652.75元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金18,987,265.28元后，本年度可供全体股东分配的利润为111,024,937.10元。因公司实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），截至2025年3月24日，公司总股本为369,000,549股，因公司回购专用账户内15,817,400股已回购注销股份的工商登记变更程序尚在进行中，实际可参与利润分配的股数为353,183,149股，以此为基数(以下简称“可分配股份”)合计拟派发现金红利105,954,944.70元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，公司可分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，剩余未分配利润转存以后年度分配。

监事会认为：本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，已履行了必要的审议决策程序，公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》及《公司会计师事务所选聘制度》的规定，经董事会审计委员会审核，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，授权公司管理层根据2025年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。聘期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见附件《公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见附件《公司2024年度社会责任报告》。

（八）审议通过《关于公司2025年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2025年度拟为综合授信提供合计不超过260,000万元的担保额度，担保总额占公司2024年度经审计净资产的104.13%。

监事会认为公司：本次担保预计是考虑公司及子公司实际经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，我们一致同意本次担保预计事项。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。具体如下：

修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

具体内容详见附件《公司章程》。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

监事会2025年3月24日