证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2025-018
安徽众源新材料股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东大会审议：是?日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况2025年4月25日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、独立董事专门会议审议情况2025年4月24日，独立董事2025年第一次专门会议召开，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，参加会议的独立董事一致同意将该议案
提交公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
币种：人民币单位：万元（不含税）
关联人
| 关联人 | 关联交易类别 | 前次预计金额 | 前次实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 安徽驿通国际资源有限公司 | 向关联人购买原材料 | 96,000.00 | 40,572.98 | 公司根据生产情况采购 |
| 向关联人销售商品 | 1,000.00 | 17.11 | 公司根据生产情况销售 |
注：2024年4-12月购买原材料实际发生金额为26,664.61万元，销售商品实际发生金额为17.11万元。
2025年1-3月购买原材料实际发生金额为13,908.36万元，销售商品实际发生金额为0万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币单位：万元（不含税）
| 关联人 | 关联交易类别 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 安徽驿通国际资源有限公司 | 向关联人购买原材料 | 140,000.00 | 20.00 | 13,908.36 | 33,362.92 | 3.84 | 根据公司生产经营需要进行预计 |
注：本次预计的日常关联交易是对自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通国际”）
统一社会信用代码：91340200MA2N46878J
成立日期：2016年11月24日
公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路138号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园B2-306室
法定代表人：王家斌注册资本：贰仟万圆整经营范围：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：安徽众源新材投资有限公司持股50%、瑞源国际资源投资有限公司持股50%。
截至2024年12月31日，该公司资产总额4,734.28万元，负债总额1,981.34万元，净资产2,752.94万元，2024年度营业收入78,234.45万元，净利润27.75万元。（以上数据已经审计）
截至2025年3月31日，该公司资产总额5,067.55万元，负债总额2,092.37万元，净资产2,975.18万元，2025年1-3月份营业收入41,343.90万元，净利润222.24万元。（以上数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，驿通国际并不属于公司关联人，但因公司1名高管担任驿通国际的监事，所以参照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通国际认定为公司关联人。
（三）履约能力分析
公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料，驿通国际依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的日常关联交易均能正常结算，具有充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料。该关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不会损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在交易实际发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司正常生产经营需要。该关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于公司的发展。
该关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务或收入、利润来源不会对上述关联交易形成较大依赖。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2025年4月26日