浙江司太立制药股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年9月22日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2022年9月19日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生、谢欣女士以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》

关联董事沈伟艺先生对本议案进行回避。

经审议，公司董事会认为：根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件已经达成，根据公司股东大会对董事会的授权，将为符合条件的119名激励对象办理限制性股票解除限售期的相关手续，具体内容详见公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票

（二）审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

经审议，公司董事会同意以债转股的方式对上海司太立制药有限公司增资

40,000万元人民币。增资完成后，上海司太立制药有限公司的注册资本增加至50,000万元。具体内容详见公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票

（三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》经审议，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修改，并安排相关人员办理《公司章程》备案、工商登记等相关事宜，具体内容详见公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2022年9月24日