浙江司太立制药股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十二次会议于2022年3月28日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2022年3月25日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事胡健先生、孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生、谢欣女士以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于转让浙江仙居热电有限公司57.27%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，回避2票（胡锦生、胡健），反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意公司将持有的浙江仙居热电有限公司（以下简称“仙居热电”）57.27%的股权转让给浙江竺梅进出口集团有限公司（以下简称“竺梅公司”），转让价格为人民币3,500万元。本次交易完成后，公司将不再持有仙居热电股权，公司的合并报表范围将发生变更。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江司太立制药股份有限公司关于转让浙江仙居热电有限公司57.27%股权暨关联交易的公告（公告编号：2022-014）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

（二）审议通过了《关于签署<借款结算补充协议>的议案》

表决结果：同意5票，回避2票（胡锦生、胡健），反对0票，弃权0票。经审议，公司董事会同意仙居热电与相关方签署关于仙居热电应收浙江仙居神圣农业综合开发有限公司及竺梅公司的应收款项的补充协议，进一步保障尽早解决关联方借款问题。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江司太立制药股份有限公司关于签署《借款结算补充协议》的公告（公告编号:2022-015）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2022年3月30日