浙江司太立制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十一次会议于2022年2月16日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2022年2月13日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生、谢欣女士以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，回避2票（胡锦生、胡健），反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意以自有资金1,800万元人民币，与实际控制人胡健先生（关联方）、自然人李永进先生共同投资设立浙江新立化学有限公司（暂定名，具体名称以公司登记机关最终核准为准）。本次投资完成后，公司将持有浙江新立化学有限公司15%股权。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江司太立制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告（公告编号：

2022-007）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意拟使用自有资金人民币4,086万元（以成交确定价格为准）参与竞拍方式在浙江省台州市仙居县购得商服用地12,732平方米(19.098亩，最终以成交确定面积为准)。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江司太立制药股份有限公司关于公司拟购买土地使用权的公告（公告编号:2022-008）》。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2022年2月17日