浙江司太立制药股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日收到公司董事会秘书吴超群先生的书面辞职报告，吴超群先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关规定，吴超群先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，吴超群先生不再担任公司任何职务。吴超群先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对吴超群先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！吴超群先生辞职后，将由公司总经理胡健先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会2022年1月25日