证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2021-076
浙江司太立制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月1日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,388,994 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.3593 |
司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，董事孙志方先生、杨红帆女士、谢欣女士因
工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事唐蒙先生因工作原因未出席；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以募集资金向全资子公司浙江台州海神制药有限公司增资的
议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,386,434 | 99.9979 | 2,560 | 0.0021 | 0 | 0 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 沈伟艺 | 123,300,434 | 99.9282 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于以募集资金向全资子公司浙江台州海神制药有限公司增资的议案 | 29,012,434 | 99.9911 | 2,560 | 0.0089 | 0 | 0 |
| 2.01 | 沈伟艺 | 28,926,434 | 99.6974 | ||||
1、浙江司太立制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于浙江司太立制药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
浙江司太立制药股份有限公司
2021年11月2日