金石资源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年5月29日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年6月3日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司股东会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》。该议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会2025年6月4日