证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-029

恒为科技（上海）股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次预计2023年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。

? 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，其中董事王翔先生回避表决，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

2023年4月25日，公司召开第三届监事会第十八次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事进行了事先认可，并发表了独立意见认为：公司2022年度日常关联交易的内容合法有效，并按有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度履行了必要的内部程序，不存在现存的或潜在的争议；该等日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；该等日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司其它股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2023年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为

公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；2023年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司董事会审计委员会2023年第一次会议亦审议通过了该项议案。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/元

注1：2022年12月，公司经转让上海睿索股权后，持有上海睿索的股权比例下降至4.8743%，公司对上海睿索不构成重大影响，上海睿索不再是公司关联方。

二、2023年度日常关联交易预计

2023年度公司向关联方可能存在原材料采购及提供劳务、销售原材料、销售商品的情况如下：

注1：2023年1月，公司完成股权受让持有上海灵亨10%股份，因联营对其构成重大影响，上海灵亨成为公司关联方。

三、关联方介绍和关联关系

（一）上海圣铭电子有限公司

性质：有限责任公司（国内合资）统一社会信用代码：91310112564837148C住所：上海市闵行区颛兴东路1313号903室法定代表人：易莹注册资本：人民币50万元经营范围：电子、普通机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、机械设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。

历史沿革及主要股东：上海圣铭于2010年11月成立，上海圣铭目前股权结构为本公司持股25%，易莹持股75%。关联关系：公司直接持有上海圣铭25%股份，构成关联关系。前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海圣铭前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；上海圣铭目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

（二）南京云玑信息科技有限公司

性质：有限责任公司（国内合资）

统一信用代码：91320114MA1WYC3J0J

住所：南京市雨花台区大周路32号2幢北楼1732-1734室

法定代表人：海永军

注册资本：人民币1879.3200万元整

经营范围：信息技术、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机软硬件及配件、电子设备、通讯设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革及主要股东：南京云玑于2018年7月成立，南京云玑目前股权结构为南京市炘熜企业管理合伙企业（有限合伙）持股36.86%、嘉兴鸥忻投资管理合伙企业（有限合伙）持股26.60%，本公司持股24.87%，浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）持股11.67%。

关联关系：公司直接持有南京云玑24.87%股份，公司董事王翔先生担任南京云玑董事，构成关联关系。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：南京云玑前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；南京云玑目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

（三）北京勤慕数据科技有限公司

性质：有限责任公司（国内合资）统一信用代码：91110108MA01AL2C0J住所：北京市海淀区海淀大街1号8层法定代表人：游泳注册资本：5000万元经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；光通信设备制造；光通信设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；通信设备制造；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）历史沿革及主要股东：北京勤慕于2018年3月成立，北京勤慕目前股权结构为本公司持股42%，游泳持股30%，天津领创普联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股28%。

关联关系：公司直接持有北京勤慕42%股份，构成关联关系。前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：北京勤慕前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；北京勤慕目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

（四）上海灵亨信息技术有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)统一信用代码：913101105981219147住所：上海市杨浦区共青路488号1号楼法定代表人：金航程注册资本：1000万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计算机、软件、通讯设备、科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；信息安全设备销售；通讯设备、计算机设备（除计算机信息系统安全专用产品）加工生产；汽车旧车销售；汽车新车销售；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）历史沿革及主要股东：上海灵亨于2012年6月成立，上海灵亨目前股权结构为金航程持股34.7071%，上海灵锐企业管理合伙企业(有限合伙)持股

26.2079%，公司持股10.0000%。

关联关系：公司直接持有上海灵亨10%股份，公司委派担任董事一名，因联营构成关联关系。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海灵亨目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

1. 关联交易的主要内容

2023年度公司预计向上海圣铭采购元器件。

2023年度公司预计向北京勤慕销售网络可视化基础架构组件，北京勤慕在金融、能源等细分行业市场提供流量可视化产品、应用软件、解决方案与增值服务。公司依托市场优势地位和渠道，开拓能源行业市场网络可视化业务过程中，预计向北京勤慕采购相关解决方案、应用软件、定制化服务。

2023年度公司预计向南京云玑销售云桌面硬件平台、基于国产芯片的计算平台及其配套产品。

2023年度公司预计向上海灵亨销售嵌入式网络与计算模块、国产自主服务器等智能系统平台产品。

2. 关联交易的定价政策

公司与上述关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，按照相关法律法规及《关联交易管理办法》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算。

五、关联交易目的和对公司的影响

1. 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，关联方拥有的产品资源和优势，有利于公司资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营发展的需要。

2. 公司按照相关法律法规及《关联交易管理办法》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

六、上网公告附件

1. 公司独立董事《关于第三届董事会第十八次会议有关事项的事先认可函》、《关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会2023年4月27日