恒为科技（上海）股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况对部分制度进行了修订、完善。
本次修订的主要制度如下所示：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 股东大会议事规则 |
| 2 | 董事会议事规则 |
| 3 | 监事会议事规则 |
| 4 | 募集资金管理及使用制度 |
| 5 | 关联交易管理制度 |
| 6 | 对外担保管理制度 |
| 7 | 对外投资管理制度 |
| 8 | 融资决策制度 |
| 9 | 控股股东及实际控制人行为规范 |
| 10 | 独立董事工作细则 |
| 11 | 董事会战略委员会工作细则 |
| 12 | 董事会审计委员会工作细则 |
| 13 | 董事会提名委员会工作细则 |
| 14 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 |
| 15 | 董事会秘书工作细则 |
| 16 | 总经理工作细则 |
| 17 | 投资者关系管理制度 |
| 18 | 信息披露管理制度 |
| 19 | 内幕信息知情人员登记管理制度 |
| 20 | 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 |
| 21 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 |
| 22 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 |
本次修订的相关制度第1-10项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会2023年4月27日