上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年5月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《关于确定向下修正“风语转债”转股价格的议案》。

为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司董事会提议向下修正“风语转债”的转股价格，将“风语转债”转股价格由当前的

15.03元/股向下修正为12.02元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于向下修正“风语转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会2025年5月8日