贵州三力制药股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事津贴标准由现执行的每人每年4万元人民币（税前），调整为每人每年6万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，调整后的独立董事津贴经公司股东大会审议通过之日起开始实施。

公司独立董事对于此事项发表了同意的独立意见：公司独立董事薪酬是参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，作为公司独立董事，我们认为公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事津贴的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年4月15日