贵州三力制药股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥了董事会的作用，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，维护公司和股东的合法权益，推动公司持续稳定发展。现将2022年度董事会工作简要报告如下：

一、2022年度公司整体经营情况

2022年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2022年，公司实现营业收入120,131.64万元，同比增长27.94%；归属于母公司所有者的净利润20,128.42万元，同比增长32.18%；截至报告期末，公司总资产181,661.94万元，同比增长29.30%；归属于母公司所有者的权益123,904.38万元，同比增长20.13%。

二、2022年度公司主要业务及经营情况

报告期内，基于需求量的增加、行业经验的积增等优势，公司业绩呈现增长态势，公司持续稳定发展，2022年主营业务收入相比去年同期增长27.92%。

2022年公司主要产品收入变动情况如下：

单位：元

2022年，医药行业处于行业生态发生深远变化的进程中，市场出现短期波动。随着市场逐渐回暖，人民对于医疗健康的底层需求持续增长。12月以来咽喉疾病多发，公司核心产品开喉剑喷雾剂及开喉剑喷雾剂（儿童型）市场需求得

到恢复并实现增长。同时全资子公司三力众越通过提供专业营销策划及推广服务，进一步提高公司产品销售覆盖率，也为公司产品带来了新一轮的市场需求增长。公司2022年产品销售收入较上年同期有较大增长。妇科再造丸营业收入大幅增加主要因德昌祥破产重整后开拓新渠道；其他产品营业收入大幅增加主要因将德昌祥纳入合并范围后，增加了大量其他产品所致。

三、2022年度董事会日常工作情况

（一）召开董事会情况

董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。2022年度，公司董事会共计召开7次会议，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求规范运作，不存在公司管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会共主持召开股东大会4次，其中2021年年度股东大会1次，临时股东大会3次。公司董事会根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。此外，公司董事会还完成了聘请审计机构、第三届董事会独立董事候选人提名等工作，较好地发挥了董事会在公司治理结构中的核心作用。

（三）公司内控制度体系建设与执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，已经建立了包括股东大会、董事会、监事会等在内的较为完善的治理结构及内部控制体系，并在运行中不断完善，对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供了保障。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，上述机构和人员均依法履行职责，未出现违法、违规现象或重大缺陷。

四、公司2022年度利润分配的预案

2023年4月13日公司召开的第三届董事会第十六会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不转增股本，不送红股。本预案还须提交公司股东大会审议。

董事会认为：从公司的实际经营情况出发，公司2022年度利润分配方案符合当前外部形势和公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司提出此2022年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、2023年董事会工作重点

公司董事会将在全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求， 积极应对复杂的市场环境，认真组织落实，抢抓发展机遇，全力推动公司稳健发展。

（一）完善公司治理结构，进一步提升公司规范化治理水平。董事会将不断

完善公司治理结构，持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司合规管理体系，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项，继续提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。强化独立董事对公司重大事项的参与及决策作用，加强其对公司的战略性指导，提高公司决策的科学性。董事会将继续秉承对股东负责的原则，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，以实现股东权益最大化。

（二）认真履行信息披露义务，优化投资者关系管理。董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，确保及时、真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，进一步提高公司管理水平。认真做好投资者关系管理工作，多种渠道加强与投资者的互动和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的市场形象。

（三）加强募集资金管理，推进募投项目有效实施。董事会将加强募投项目年度实施工作的筹划与管理，强力推进实施，独立董事及监事会将强化过程监控，定期对项目实施情况进行监督检查。公司将与保荐机构及募集资金存管银行定期沟通资金存取情况，确保募投项目的有效实施，提升公司经营效益。

2023年，公司董事会成员将认真履职，勤勉尽责，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，努力提升公司法人治理水平，严格控制公司发展过程面临的潜在风险，把握发展机遇，带领公司经营层及全体员工稳步推进各项经营工作，努力提升公司综合实力，维护全体股东利益，为股东创造更大价值。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年4月13日