证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-011
贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年4月13日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年3月31日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并形成以下决议：
一、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2022年度总经理工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2022年度董事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2022年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司2022年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
五、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2022年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2023年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币为545,308,475.09元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司提出2022年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不转增股本，不送红股。
截至本公告披露日，公司总股本为409,862,216股，以此计算合计拟派发现金红利40,986,221.60元（含税）,剩余未分配利润结转2023年度。本年度公司现
金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20.36%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%，系因公司在统筹考虑了发展战略以及项目重大资金支出安排后，决定留存一定规模资金来满足对外投资、业务发展及流动资金需求，以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求，实现可持续发展。独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合当前外部形势和公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。董事会审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司股东大会审议。
《贵州三力制药股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易的议案》
关联董事盛永建先生、张千帆先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
关联董事盛永建先生、张千帆先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易及预计
2023年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：
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本议案尚需提交股东大会审议通过。
十、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2022年年度报告》 、《贵州三力制药股份有限公司2022年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过了《公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十二、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十三、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，公司决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司2022年度审计费用为40万元，主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素与会计师事务所协商确定。公司2023年度审计费用将在股东大会审议通过本议案的前提下，提请董事会进一步授权公司管理层根据实际情况，与审计机构协商确定。本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议通过。
十五、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十六、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信总额度的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于公司2023年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可
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本议案尚需提交股东大会审议通过。
十七、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》公司参考所在地区上市公司独立董事薪酬或津贴水平，并结合公司实际情况，考虑到公司独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，拟调整公司独立董事年度津贴为人民币6万元/人（税前）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。独立董事陈世贵先生、归东先生、王强先生回避表决。
《贵州三力制药股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议通过。
十八、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十九、审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》公告及相关股东大会资料将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：
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特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2023年4月15日