申港证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对贵州三力部分募投项目延期事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年4月22日出具了大华验字[2020]000079号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用情况

截止2022年12月31日，公司本次募集资金项目及募集资金使用情况如下：

（二）前次部分募投项目延期情况2022年

月

日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意延长“GMP改造二期扩建项目”和“药品研发中心建设项目”项目的建设期限。其中“GMP改造二期扩建项目”达到预定可使用状态日期从2022年

月

日延长至2023年

月

日，“药品研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2022年

月

日延长至2023年

月

日。具体详见公司于2022年

月

日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：

2022-026）。

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期的概况2023年

月

日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”预定可使用状态延期至2023年

月。结合目前公司以上两个项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

（二）本次部分募投项目延期的原因自募集资金到位以来，公司董事会和管理团队密切关注项目建设情况。2021

年“药品研发中心建设项目”实施地点变更，“GMP改造二期扩建项目”建设内容变更，两个募投项目重新设计规划，募投项目工程进度延期。

公司募投项目实施过程中，为保障项目实施质量，使项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，持续不断地进行研发投入、生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况对募投项目“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，2022年受经济下行压力的影响，两个募投项目实施进度均有所放缓，公司结合生产设备采购、安装周期及产线试产等因素综合考虑，预计上述两个项目无法在原定计划的时间内完成建设。

目前两个募投项目“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”建设进度滞后于前期公告披露的建设计划，根据当前建设情况及后续规划，经审慎研究，公司决定延长上述两个募投项目的建设期限至2023年10月31日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害其他股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募集资金投资项目的延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。同时公司将加强对募投项目建设进度的监督管理。

五、本次部分募投项目延期的审议程序

公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前募投项目的实施进度，公司同意将“GMP改造二期扩建项目”与“药品研发中心建设项目”进行延期。独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：贵州三力部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序。本次部分募投项目延期符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对贵州三力本次部分募投项目延期事项无异议。