贵州三力制药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董监事会第十一次会议于2022年12月28日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年12月15日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司对外投资及累计对外投资的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为持续拓宽公司产品条线，促进公司长远、健康发展，公司拟以自有资金人民币10,530.2610万元收购贵州好司特生物科技有限公司60.9778%的股权。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经审核，与会监事一致认为：此次对外投资有利于公司发展和增强公司实力、完善公司业务产业链布局，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次对外投资事项。

《贵州三力制药股份有限公司关于对外投资及累计对外投资的公告》及相关资料将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》及相关资料将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2022年12月28日