贵州三力制药股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议材料

股票简称：贵州三力股票代码：603439

安顺二〇二二年十一月

议案目录

议案一：《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

贵州三力制药股份有限公司

股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事业部办理签到、登记手续。

五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券事业部进行发言登记，证券事业部将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过10分钟。

七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

贵州三力制药股份有限公司2022年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：2022年11月23日下午14：00

二、会议地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长张海先生

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

六、会议议程：

1. 宣布会议开始。

2. 宣读会议须知。

3. 宣布大会出席情况。

4. 推选2名股东（或股东授权代表）和1名监事参加计票和监票。

5. 审议如下议案：

（1）《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

6. 股东（或其授权代表）发言。

7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。

8. 宣布表决结果。

9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

10. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件。

11. 宣布会议结束。

议案一：

关于公司第三届监事会补选监事的议案

各位股东及股东代表：

现将《关于公司第三届监事会补选监事的议案》提交如下：

近日收到监事赵伊妮女士的书面辞职申请，赵伊妮女士因个人原因离职，申请辞去公司第三届监事会监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵伊妮女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，赵伊妮女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

同时为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提名梁东海先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

该议案已于2022年11月7日经公司第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：

2022-068）。现提请各位股东予以审议。

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

附件：

监事候选人梁东海先生简历梁东海，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年-2010年任职于贵州神奇制药有限公司，历任市场督察专员、地区销售主管、办事处商务主管，2010年加入贵州三力制药股份有限公司，任销售业务部经理。