贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年11月7日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年10月25日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于召开2022第二次临时股东大会的通知》的公告及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：

//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2022年11月7日