证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2022-040

贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年8月25日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年8月19日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告》 、《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司委托理财管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司股东大会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司总经理工作制度》全文刊载于上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

八、审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司承诺管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司董事会秘书工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司对外担保管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司对外投融资管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

说明》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十五、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司信息披露管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十六、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。

十七、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司独立董事年报工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十八、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十九、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

二十、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2022年一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。

二十一、《关于修订<信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

二十二、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告》及相关股东大会资料全文将刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2022年8月26日