证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2022-016
贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年4月20日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年4月8日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并形成以下决议：
一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2021年度总经理工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2021年度董事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
三、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文刊载于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。
四、审议通过了《公司2021年度审计委员会履职情况报告》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
五、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2021年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。
六、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2022年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币355,748,183.94元。鉴于公司于2022年1月28日收到贵阳市中级人民法院发出的《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》[（2021）黔01破11号]，裁定批准《贵阳德昌祥药业有限公司重整计划（以贵州三力制药股份有限公司重整投资方案为基础拟定）》，后公司出资23,200.00万元取得贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）95%股权，该笔款项对德昌祥的债权人进行清偿及支付破产费用，并且履行《重整计划》中重整投资方的全部义务。截至公告之日，尚未办理工商变更登记手续。2022年3月17日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司参加贵阳德昌祥药业有限公司资产竞拍的议案》。公司于2022年3月30日在阿里拍卖平台竞得贵阳德昌祥药业有限公司机器设备、电子设备、存货、商标等相关资产，竞拍价格8,818.12万元。
经董事会决议，从公司的实际经营情况出发，结合公司在建的GMP二期项目及未来的产业布局情况，预计2022年度投资金额将超过公司经审计净资产的50%。为了满足公司后期的各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需求及可持续发展，谋求公司及股东利益的最大化，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定。
独立董事认为：董事会审议《关于2021年度利润分配方案的议案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合了公司战略规划、现阶段的发展水平、经营发展稳定性和持续性等因素，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司2021年度不进行利润分配。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易的议案》
关联董事盛永建先生、段竞晖先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
九、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
关联董事盛永建先生、段竞晖先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：
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本议案尚需提交股东大会审议表决。
十、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告》 、《贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十一、审议通过了《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十二、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十三、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，公司决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础，按照上述定价标准与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十五、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十六、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十七、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信总额度的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于公司2022年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十八、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：
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十九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2022年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二十、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二十一、审议通过了《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知的公告》及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：
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特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2022年4月21日