贵州三力制药股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、 规范性文件赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥了董事会的作用，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，维护公司和股东的合法权益，推动公司持续稳定发展。

现将2021年度董事会工作简要报告如下：

一、2021年度公司整体经营情况

2021年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、 深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2021年公司实现营业收入93,896.61万元，同比增长48.99%； 归属于母公司所有者的净利润15,228.26万元，同比增长62.08%；总资产140,499.13万元，同比增长11.61%；归属于母公司所有者的权益103,145.81万元，同比增长5.05%。

二、2021年度公司主要业务及经营情况

2021年国内疫情得到有效控制，经济回暖，公司主要产品的市场需求得到恢复并实现增长2021年主营业务收入相比去年同期增长48.99%。

2021年公司主要产品收入变动情况如下：

单位：元

2021年，随着全资子公司三力众越逐步发展，其营销策划及推广服务能力开始展现。而公司方面，扩大营销队伍规模，在保证临床渠道持续增长的前提下，下沉到县、村、镇，大力拓展第二、第三终端。报告期内三力众越通过自建营销网络，进一步提高公司产品销售覆盖率，二、三终端渠道的开发与建设初具成效，公司2021年产品销售收入较上年同期有较大增长。

同时公司2021年主要业务较上年同期增长的主要原因系2020年上半年新冠疫情导致公司主要产品的销售受到重大影响。2021年国内疫情得到有效控制，经济回暖，公司主要产品的市场需求得到恢复并实现增长。其他产品2021年变动比例较大的原因是由于其他产品基数较小所致。

三、2021年度董事会日常工作情况

（一）召开董事会情况。董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。2021年度，公司董事会共计召开11次会议，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求规范运作，不存在公司管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

（二）董事会对股东大会决议执行情况。报告期内，董事会共主持召开股东大会4次，其中2020年年度股东大会1次，临时股东大会3次。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）公司内控制度体系建设与执行情况。公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，已经建立了包括股东大会、董事会、监事会等在内的较为完善的治理结构及内部控制体系，并在运行中不断完善，对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供了保障。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进

行，上述机构和人员均依法履行职责，未出现违法、违规现象或重大缺陷。

四、公司2021年度利润分配的预案

公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本预案还须提交公司股东大会审议。

董事会认为：公司于2022年1月28日收到贵阳市中级人民法院发出的《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》[（2021）黔01破11号]，裁定批准《贵阳德昌祥药业有限公司重整计划（以贵州三力制药股份有限公司重整投资方案为基础拟定）》，后公司出资23,200.00万元取得贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）95%股权，该笔款项对德昌祥的债权人进行清偿及支付破产费用，并且履行《重整计划》中重整投资方的全部义务。截至公告之日，尚未办理工商变更登记手续。

2022年3月17日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司参加贵阳德昌祥药业有限公司资产竞拍的议案》。公司于2022年3月30日在阿里拍卖平台竞得贵阳德昌祥药业有限公司机器设备、电子设备、存货、商标等相关资产，竞拍价格8,818.12万元。

从公司的实际经营情况出发，结合公司在建的GMP二期项目及未来的产业布局情况，预计2022年度投资金额将超过公司经审计净资产的50%。为了满足公司后期的各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需求及可持续发展，谋求公司及股东利益的最大化，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定。

五、2022年董事会工作重点

公司董事会将在全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求， 积极应对复杂的市场环境，认真组织落实，抢抓发展机遇，全力推动公司稳健发展。

（一）完善公司治理结构，进一步提升公司规范化治理水平。董事会将不断完善公司治理结构，按照相关法规及公司内部控制体系的要求合法、合规地开展经营活动。强化独立董事对公司重大事项的参与及决策作用，加强其对公司的战略性指导，提高公司决策的科学性。

（二）认真履行信息披露义务，优化投资者关系管理。董事会将继续保持信

息披露的真实、准确、完整和及时，平等、坦诚地对待所有投资者，借助各种信息交流平台，保持与投资者的多渠道沟通，增进投资者对公司的了解与认同，建立公司与投资者之间互信的良好关系。

（三）加强募集资金管理，推进募投项目有效实施。董事会将加强募投项目年度实施工作的筹划与管理，强力推进实施，独立董事及监事会将强化过程监控，定期对项目实施情况进行监督检查。公司将与保荐机构及募集资金存管银行定期沟通资金存取情况，确保募投项目的有效实施，提升公司经营效益。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2022年4月20日