证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2022-017

贵州三力制药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年4月20日在贵州三力制药股份有限公司会议室召开。本次会议的通知已于2022年4月8日提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钟雪女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年度监事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币355,748,183.94元。

鉴于公司于2022年1月28日收到贵阳市中级人民法院发出的《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》[（2021）黔01破11号]，裁定批准《贵阳德昌祥药业有限公司重整计划（以贵州三力制药股份有限公司重整投资方案为基础拟定）》，后公司出资23,200.00万元取得贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）95%股权，该笔款项对德昌祥的债权人进行清偿及支付破产费用，并且履行《重整计划》中重整投资方的全部义务。截至公告之日，尚未办理工商变更登记手续。

2022年3月17日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司参加贵阳德昌祥药业有限公司资产竞拍的议案》。公司于2022年3月30日在阿里拍卖平台竞得贵阳德昌祥药业有限公司机器设备、电子设备、存货、商标等相关资产，竞拍价格8,818.12万元。

从公司的实际经营情况出发，结合公司在建的GMP二期项目及未来的产业布局情况，预计2022年度投资金额将超过公司经审计净资产的50%。为了满足公司后期的各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需求及可持续发展，谋求公司及股东利益的最大化，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：

//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。

七、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

监事会对公司2021年年度报告的审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

八、审议通过了《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。

九、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，公司决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础，按照上述定价标准与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。

十三、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》

全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十四、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信总额度的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于公司2022年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十五、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：

//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。

十六、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

监事会对公司2022年第一季度报告的审核意见如下：

1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十七、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2022年4月21日