安徽集友新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年4月15日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议《2024年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《2024年度监事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议《2024年度财务决算报告》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议《2024年度内部控制评价报告》表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过

五、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票表决结果：通过本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票0票，回避票3票，反对票0票，弃权票0票

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

七、审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

十一、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过

十二、审议《关于计提资产减值准备的议案》表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项。

十三、审议《2025年第一季度报告》表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过

十四、审议《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过

十五、审议《关于调整日常关联交易预计额度的议案》表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、审议《关于公司2024-2026年度股东分红回报规划的议案》表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2025年4月25日