603416证券简称:

信捷电气公告编号：

2025-018

无锡信捷电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2025年4月9日以电话及电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红方案的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》

表决结果：全体监事回避表决。

由于全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

8、审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

9、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》为满足日常经营及业务发展需要，公司2025年度拟向银行申请合计不超过人民币171,000万元的授信额度用于公司生产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

10、审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》为提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，额度为不超过人民币12亿元，期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2025年4月26日