北京万泰生物药业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年3月9日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施2023年员工持股计划。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》

。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会2023年3月10日