广州通达汽车电气股份有限公司2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案：不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

? 公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

2021年度，公司通过集中竞价方式已累计回购股份数量合计1,105,519股，已支付的总金额为人民币11,357,682.08元（不含交易费用）。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-9,438,072.68元，母公司净利润为-17,017,434.60元；截至2021年12月31日，母公司期末未分配利润为326,061,496.02元。鉴于公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑外部环境、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不分配现金股利、不送红股，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明

2020年12月18日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议、第三届监事会第十一次（临时）会议，审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金不超过人民币2,000万元（含）回购公司股份，用于实施股权激励计划。具体内容详见公司2020年12月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-082）。截至2021年12月31日，公司累计支付回购金额人民币19,993,766.08元（不含交易费用），其中2021年度支付回购金额人民币11,357,682.08元（不含交易费用）。

鉴于公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑外部环境、公司经营情况等因素，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司

2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”本年度公司现金分红金额为11,357,682.08元。本年度的利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，我们认为，公司2021年度以人民币11,357,682.08元（不含交易费用）现金为对价通过集中竞价方式回购公司股份的情况下，董事会拟定的2021年度不进行利润分配的预案符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况，结合外部环境及公司经营发展规划综合考量的结果，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年利润分配预案是合理的，综合考虑了外部环境、公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，同意公司2021年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会2022年4月28日