证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2020-080

广州通达汽车电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年12月24日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东区枝山路13号C栋4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中，董事邢映彪、独立董事姜国梁、独立董事丁问司、独立董事黄桂莲以通讯方式参会；

2、 公司在任监事5人，出席5人，其中，监事劳中建以通讯方式参会；

3、 公司董事会秘书、副总经理、财务总监王培森出席本次股东大会；

4、 公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：《关于制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：

11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

12、 议案名称：《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

13、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案

7、议案8、议案9、议案10，系以特别决议通过的议案，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、本次会议审议的议案12《关于预计2021年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东为邢映彪、陈丽娜、彭厅；其中，邢映彪持有公司有表决权股份117,363,840股，占总股本的33.3717%；陈丽娜持有公司有表决权股份102,407,760股，占总股本的29.1190%；彭厅持有公司有表决权股份555,680股，

占总股本的0.1580%。该三名关联股东均已回避议案12的表决。

3、对中小投资者单独计票的议案为：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12，已剔除公司董事、监事及高级管理人员的投票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

律师：陆群威、徐琪

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件、《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《广州通达汽车电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》；

2、 《北京安杰律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》。

广州通达汽车电气股份有限公司

2020年12月25日