基蛋生物科技股份有限公司关于修订及制定公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将具体内容公告如下：
一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理办法》进行修订完善，同时制定《回购股份管理制度》《舆情管理制度》。
二、本次修订及制定涉及的制度
| 序号 | 制度名称 | 修订或制定 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 回购股份管理制度 | 制定 | 否 |
| 2 | 舆情管理制度 | 制定 | 否 |
| 3 | 信息披露管理办法 | 修订 | 否 |
三、其他说明
上述制度已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。上述制度公司于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日