证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-015
苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通知已于2023年4月16日以邮件方式发出，会议于2023年4月26日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（其中独立董事马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。
三、审议并通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
十、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度内部
控制评价报告的议案》。
十一、审议并通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
十二、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
十三、审议并通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
十五、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于会计政策变更的议案》。
十六、审议并通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
关联董事顾华林先生、蒋艳女士回避表决，无关联董事一致同意。
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。
十七、审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议并通过了《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》。
十九、审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2023年4月28日