苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的通知已于2022年12月25日以邮件方式发出，会议于2022年12月30日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（其中独立董事巢序先生、马红漫先生、非独立董事蒋艳女士以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于参与认购私募股权产业投资基金份额暨关联交易的议案》

因关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于参与认购私募股权产业投资基金份额暨关联交易的议案》。

（二）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年12月31日