证券代码：603380证券简称：易德龙公告编号：2025-022
苏州易德龙科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科
技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,557,753 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.2990 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，非独立董事顾华林先生、独立董事马红漫先生、
巢序先生以通讯形式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事林其旭先生、顾苏晓女士以通讯形式参会；
3、董事会秘书樊理先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,473,253 | 99.9167 | 81,800 | 0.0805 | 2,700 | 0.0028 |
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,441,053 | 99.8850 | 81,800 | 0.0805 | 34,900 | 0.0345 |
3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,473,253 | 99.9167 | 81,800 | 0.0805 | 2,700 | 0.0028 |
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,469,653 | 99.9132 | 85,400 | 0.0840 | 2,700 | 0.0028 |
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,457,953 | 99.9017 | 97,100 | 0.0956 | 2,700 | 0.0027 |
6、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,473,253 | 99.9167 | 81,800 | 0.0805 | 2,700 | 0.0028 |
7、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务、内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,472,253 | 99.9158 | 82,800 | 0.0815 | 2,700 | 0.0027 |
8、议案名称：关于2024年度公司董事长实际薪酬情况的议案
审议结果：通过表决情况：
关联股东钱新栋、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩贝拉私募证券投资基金回避表决。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 28,987,813 | 99.4104 | 157,200 | 0.5390 | 14,700 | 0.0506 |
9、议案名称：关于2024年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案
审议结果：通过表决情况：
关联股东蒋艳回避表决。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,306,353 | 99.7992 | 153,500 | 0.1512 | 50,300 | 0.0496 |
10、议案名称：关于2024年度公司独立董事实际津贴情况的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,449,053 | 99.8929 | 90,600 | 0.0892 | 18,100 | 0.0179 |
11、议案名称：关于2024年度公司监事实际薪酬情况的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,419,153 | 99.8635 | 88,300 | 0.0869 | 50,300 | 0.0496 |
12、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,453,653 | 99.8974 | 89,400 | 0.0880 | 14,700 | 0.0146 |
13、议案名称：关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,423,353 | 99.8676 | 131,700 | 0.1296 | 2,700 | 0.0028 |
14、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,431,253 | 99.8754 | 123,000 | 0.1211 | 3,500 | 0.0035 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 8,552,753 | 98.8465 | 97,100 | 1.1222 | 2,700 | 0.0313 |
| 7 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的议案 | 8,567,053 | 99.0118 | 82,800 | 0.9569 | 2,700 | 0.0313 |
| 14 | 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案 | 8,526,053 | 98.5380 | 123,000 | 1.4215 | 3,500 | 0.0405 |
(三)关于议案表决的有关情况说明本次议案14为特别决议议案，经出席大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：杨雪琦、吴冕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年5月17日