江苏今世缘酒业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年4月29日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2024年4月19日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。监事会对《公司2023年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2023年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2023年环境、社会及治理报告》。

公司监事会对《公司2023年环境、社会及治理报告》进行了审核，认为：公司编制的《2023年环境、社会及治理报告》符合《公司法》《证券法》等法律法

规和规范性文件的规定，报告真实地向社会公众展示了公司在2023年度环境、社会及治理方面工作的重要信息。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为，报告期内，公司建立健全财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整、可靠，有效防范了重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅公司《2023年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2023年度财务决算与2024年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2023年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易情况的议案》。

公司监事会认为，公司2023年度日常关联交易在预计额度内进行，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

监事会对《公司2024年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日